本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第一次暂时会议告诉于2021年7月7日以专人送达、电子邮件或传真方法宣布并承认。会议于2021年7月12日以通讯方法举行。会议应参与表决监事5名，实践参与表决监事5名。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。经与会监事仔细审议并以通讯表决方法构成如下抉择：

　　以5票赞同、0票对立、0票抛弃，审议经过《关于公司签定〈煤炭运送合同〉的方案》。

　　本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）、宁波江海运送有限公司（以下简称“江海运送”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已接连多年为浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）供给煤炭运送服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）签定的《煤炭运送合同》（实行期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止）已实行结束，在各方杰出协作的根底上，本公司及本公司控股子公司将持续为浙能富兴及舟山富兴供给煤炭运送服务。

　　依据《中华人民共和国民法典》等有关法令法规的规矩，本着平等互利、友爱洽谈的准则及相关买卖的公平合理，浙能富兴、舟山富兴将与本公司及本公司控股子公司就有关事项的权力和责任洽谈一致别离签定3年期和1年期的《煤炭运送合同》。

　　监事会以为，本次签定的《煤炭运送合同》属煤炭运送包运协议（COA），COA是航运商场首要合同方法之一，经过承认运量有助于公司保护与首要客户长时刻安稳的协作关系，并经过承认运价方法有用抵挡航运商场的运价频频动摇危险，有利于本公司进一步安稳货源，稳固和拓宽本公司商场占有比例，进步船只运送功率，促进运营事务和运营效益的安稳与进步。

　　本公司及本公司控股子公司与浙能富兴、舟山富兴之间的相关买卖归于一般商业买卖，3年期合同基准运价依据前史过往运价数据并结合商场运价而承认，相较于即期运价，挑选以曩昔多年同一航线的前史均匀运价为根底承认基准价格更具合理性；1年期合同定价均依照商场化定价，具有公允性。上述相关买卖的价格契合海运商场惯有的定价规范，完结两边资源互补，契合公司和股东利益。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 对上市公司的影响：本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司、宁波江海运送有限公司和浙江浙能通利航运有限公司与浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山富兴燃料有限公司之间的相关买卖为两边出产运营活动所需求，有利于本公司进一步安稳货源，稳固和拓宽本公司商场占有比例，进步船只运送功率，促进运营事务和运营效益的安稳与进步。本公司及本公司控股子公司与浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山富兴燃料有限公司之间的相关买卖归于一般商业买卖，买卖的价格契合海运商场惯有的定价规范，完结各方资源互补，契合公司和股东利益。

　　本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）、宁波江海运送有限公司（以下简称“江海运送”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已接连多年为浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）供给煤炭运送服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）签定的《煤炭运送合同》（实行期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止）已实行结束，在各方杰出协作的根底上，本公司及本公司控股子公司将持续为浙能富兴及舟山富兴供给煤炭运送服务。

　　浙能富兴是本公司实践操控人浙江省动力集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力）的全资子公司，舟山富兴是浙能富兴的全资子公司，依据《股票上市规矩》第10.1.3条第（二）项的规矩，本公司及本公司控股子公司为浙能富兴及舟山富兴供给煤炭运送服务构成相关买卖。2020年度本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及舟山富兴相关买卖金额为128,125.00万元。

　　依据《中华人民共和国民法典》等有关法令法规的规矩，本着平等互利、友爱洽谈的准则及相关买卖的公平合理，浙能富兴、舟山富兴拟与本公司及本公司控股子公司就有关事项的权力和责任洽谈一致别离签定3年期和1年期的《煤炭运送合同》，按合同年运量分化不同航线的运量、运价估计，其间：本公司3年期一程年度数量总计为1,530万吨，1年期一程运量总计为180万吨；富兴海运3年期一程年度数量总计为750万吨，1年期一程运量总计为100万吨；江海运送3年期一程年度数量总计为90万吨，1年期一程运量总计为60万吨；浙能通利3年期一程年度数量总计为70万吨，1年期一程运量总计为20万吨。

　　本公司及本公司控股子公司实行上述合同将产生年相关买卖金额估计不超越130,000万元人民币。公司2020年度股东大会审议经过了《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，估计2021年度本公司及本公司控股子公司向浙能富兴等浙能集团操控的部属企业供给劳务不超越180,000万元，已将上述合同中2021年度实行的相关买卖金额估计在内。

　　运营范围：答应运营项目：煤炭批发；一般运营项目：电力燃料的技能开发、技能服务，自营或署理货品和技能的进出口（国家约束或制止进出口的货品和技能在外）。

　　到2020年12月31日，浙江浙能富兴燃料有限公司总资产 63.53亿元，净资产24.42亿元；2020年完结运营收入291.24 亿元。

　　运营范围：煤炭批发运营；煤炭配煤加工，电力燃料的技能开发、技能服务；自营或署理各类货品和技能的进出口事务（国家约束或制止进出口的货品和技能在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2020年12月31日，舟山富兴燃料有限公司总资产2.73 亿元，净资产 1.62亿元；2020年完结运营收入 23.51亿元。

　　浙能富兴是本公司实践操控人浙能集团的控股子公司浙能电力的全资子公司，舟山富兴是浙能富兴的全资子公司。依据《股票上市规矩》第10.1.3条第（二）项的规矩，浙能富兴及舟山富兴为本公司的相关法人。

　　浙能富兴和舟山富兴运营和资信状况杰出，国内多家航运企业为其供给煤炭运送服务。浙能富兴和舟山富兴一向为本公司的大客户之一，保持着杰出协作关系。长时刻来，本公司及本公司控股子公司与浙能富兴和舟山富兴签定煤炭运送合同，合同运量根本上呈逐年进步态势。前期同类买卖实行情况杰出，2020年度本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及舟山富兴相关买卖金额为128,125.00万元。浙能富兴和舟山富兴付出等履约才能正常，未产生违约景象。因而，本次本公司及本公司控股子公司与浙能富兴、舟山富兴的相关买卖，有较为充沛的协作根底与履约确保。

　　浙能富兴及舟山富兴（以下简称“邮寄人”）与本公司（以下简称“承运人”）迁就有关事项的权力和责任洽谈一致别离签定3年期和1年期的《煤炭运送合同》。

　　1、邮寄人托付承运人为其供给牢靠的煤炭运送服务且承运人赞同承受该托付，两边依据《中华人民共和国民法典》等有关法令法规的规矩，本着平等互利、友爱洽谈的准则及相关买卖的公平合理签定合同。

　　2、运量：邮寄人将在合同有用期内托付承运人经过水路运送的煤炭，其间：本公司3年期一程年度数量总计为1,530万吨，1年期一程运量总计为180万吨；富兴海运3年期一程年度数量总计为750万吨，1年期一程运量总计为100万吨；江海运送3年期一程年度数量总计为90万吨，1年期一程运量总计为60万吨；浙能通利3年期一程年度数量总计为70万吨，1年期一程运量总计为20万吨。如有增减，经两边承以为准。承运人在确保完结上述运量的根底上，如邮寄人存在运力缺口，在承运人尚有殷实运力的情况下，以平等运价优先考虑承运人，两边赞同可增加合同运量（签定补充协议）。

　　3、经两边商定，承认首要煤运航线、运费的结算和付出：运费按月结算，邮寄人应在收到付款告诉书后10个工作日内提出定见。假如邮寄人对付款告诉书所载内容无贰言，则应凭承运人开出的发票经承认无误后向承运人的开户银行付出运费。

　　1、买卖事项的定价及计量准则。遵从长时刻以来各方之间达到的一般商业买卖的价格及数量为本次买卖的定价、计量准则。价格依据不同航线、不同船型结合航运商场的趋势承认每条航线的根本价格，并依据运送成本的改变合理调整附加费用。

　　①3年期合同实践运价=基准运价+燃油附加费。基准运价依据前史过往运价数据并结合商场运价而承认，燃油附加费按公历季度调整，以当季度上海中燃船只燃料有限公司发布的（180CST低硫上海港口人民币燃油价格）挂牌收市价均匀值为测算依据（由承运方供给)。

　　②1年期合同运价=挂牌价+流向差价。以船只在北方港靠泊当日上海航交所发布的秦皇岛至宁波（1.5-2万吨船型）和京唐/曹妃甸至宁波（4-5万吨船型）挂牌价作为结算基准价，各流向运价按不同航线）计量。承运人应会同装货港的注册水尺计量员在装货港经过水尺计量的方法对其运煤船只所载煤炭的分量进行计量。为确保计量的准确性，在进行计量时承运人应做到“三准一足”，即水尺看准、油水算准、常数测准、煤炭分量足吨。除本合同还有规矩外，以装货港的计量成果作为结算每一船次运费的依据。

　　邮寄人和承运人约好船只一程运送每航次在装载港和目的港兼并核算留港时刻及因超时邮寄人应付出给承运人的滞期费的规范。一起，还约好船只的速遣时刻及费率的核算方法。

　　3年期合同的有用期为从2021年1月1日00：00至2023年12月31日24：00（以船只在装货港作业结束时刻为规范）。

　　1年期合同有用期为从2021年1月1日00：00至2021年12月31日24：00（以船只在装货港作业结束时刻为规范）。

　　本公司及本公司控股子公司与浙能富兴、舟山富兴有着长时刻的杰出协作，本公司及本公司控股子公司与浙能富兴、舟山富兴之间的相关买卖为各方出产运营活动所需求。本次签定的《煤炭运送合同》属煤炭运送包运协议（COA），COA是航运商场首要合同方法之一，经过承认运量有助于公司保护与首要客户长时刻安稳的协作关系，并经过承认运价方法有用抵挡航运商场的运价频频动摇危险，有利于本公司进一步安稳货源，稳固和拓宽本公司商场占有比例，进步船只运送功率，促进运营事务和运营效益的安稳与进步。

　　本公司及本公司控股子公司与浙能富兴、舟山富兴之间的相关买卖归于一般商业买卖，3年期合同基准运价依据前史过往运价数据并结合商场运价而承认，相较于即期运价，挑选以曩昔多年同一航线的前史均匀运价为根底承认基准价格更具合理性；1年期合同定价均依照商场化定价，具有公允性。上述相关买卖的价格契合海运商场惯有的定价规范，完结两边资源互补，契合公司和股东利益。

　　2021年7月12日，公司第九届董事会第一次暂时会议审议了《关于公司签定〈煤炭运送合同〉的方案》。相关董事胡敏、董军、俞建楠和蒋海良逃避表决，会议以6票赞同、0票对立、0票抛弃审议经过了《关于公司签定〈煤炭运送合同〉的方案》。

　　依据公司《相关买卖管理制度》的规矩，本方案需求提交公司2021年第一次暂时股东大会审议，公司相关股东将在股东大会上对本方案逃避表决。

　　上述方案经公司股东大会审议经往后，董事会授权本公司及本公司控股子公司运营班子处理与浙能富兴及舟山富兴签署《煤炭运送合同》相关事宜。

　　（二）公司独立董事包新民先生、胡正良先生、杨华军先生和徐衍修先生对本次相关买卖事前认可并宣布如下独立定见：

　　1、公司已于本次董事会会议举行之前，向咱们供给了本次相关买卖的相关材料，并进行了必要的交流，取得了咱们的事前认可，咱们赞同将本方案提交董事会会议审议；

　　2、董事会在审议本次相关买卖方案时，相关董事均逃避了对该方案的表决。本次相关买卖方案的审议表决程序契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩；

　　3、浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山富兴燃料有限公司与本公司及本公司控股子公司有着长时刻的杰出协作关系，本次签定的《煤炭运送合同》有利于完结资源互补，促进公司运营事务和运营效益的安稳与进步。本公司与浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山富兴燃料有限公司之间的相关买卖归于一般商业买卖，买卖的价格契合海运商场惯有的定价规范，具有合理性和公允性，契合公司和股东利益；

　　4、咱们赞同本次相关买卖组织，并赞同将本次相关买卖方案提交公司股东大会审议赞同。

　　（三）公司董事会审计委员会对《关于公司签定〈煤炭运送合同〉的方案》出具了如下审阅定见：

　　1、本公司及本公司控股子公司与浙江浙能富兴燃料有限公司及其全资子公司舟山富兴燃料有限公司前期协作杰出，本公司及本公司控股子公司与以上两家公司持续签定《煤炭运送合同》为各方出产运营活动所需求，有利于本公司进一步安稳货源，稳固和拓宽本公司商场占有比例，进步船只运送功率，促进运营事务和运营效益的安稳与进步。

　　2、本方案中相关买卖定价合理，实行了必要的决策程序，遵从了公平合理、诚实信用的准则，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，契合公司和股东利益。

　　3、本次相关买卖方案需求取得公司股东大会的赞同，与该相关买卖有利害关系的相关人需抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩实行。

　　上述方案烦扰公司2021年7月12日举行的第九届董事会第一次暂时会议和第九届监事会第一次暂时会议审议经过。会议抉择公告于2021年7月13日刊登在本公司指定宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站。

　　应逃避表决的相关股东称号：宁波海运集团有限公司、浙江省动力集团有限公司、浙江浙能煤运出资有限责任公司

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　凡契合会议到会目标条件的拟到会会议的股东于2021年7月22日上午9时至下午4 时，持股东帐户卡、自己身份证（股东署理人另需授权托付书及署理人身份证），法人股东代表持运营执照复印件、法定代表授权托付书、到会人身份证到公司证券出资部处理挂号手续。股东也可在2021年7月22日之前书面回复公司，用传真或信函方法进行预定挂号，内容为股东称号、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权挂号日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年7月28日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次暂时会议告诉于2021年7月7日以专人送达、电子邮件或传真方法宣布并承认。会议于2021年7月12日以通讯方法举行。会议在确保公司董事充沛宣布定见的前提下，以专人送达或传真方法审议表决。会议应参与表决董事10名，实践参与表决董事10名。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。经与会董事仔细审议，以通讯方法表决经过了如下方案：

　　本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）、宁波江海运送有限公司（以下简称“江海运送”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已接连多年为浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）供给煤炭运送服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）签定的《煤炭运送合同》（实行期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止）已实行结束，在各方杰出协作的根底上，本公司及本公司控股子公司将持续为浙能富兴及舟山富兴供给煤炭运送服务。

　　本着平等互利、友爱洽谈的准则及相关买卖的公平合理，浙能富兴、舟山富兴拟与本公司及本公司控股子公司就有关事项的权力和责任洽谈一致别离签定3年期和1年期的《煤炭运送合同》。

　　详见上海证券买卖所网站（）《宁波海运股份有限公司关于签定〈煤炭运送合同〉暨日常相关买卖的公告》（临2021-025）。

　　表决成果：本方案涉相关买卖事项，相关董事胡敏、董军、俞建楠和蒋海良逃避表决。其他董事6票赞同、0票对立、0票抛弃。

　　鉴于秦俊宁先生已辞去公司副董事长及董事职务，公司股东浙江华云清洁动力有限公司引荐周自强先生为公司第九届董事会董事提名人。经公司董事会提名委员会审议及对周自强先生任职资历检查，周自强先生不存在《公司法》第146条规矩的景象，契合有关法令、法规以及《公司章程》规矩的董事任职资历，董事会赞同补充周自强先生为公司第九届董事会董事提名人，其任期自股东大会审议经过之日起至第九届董事会届满止。

　　公司定于2021年7月28日上午10：00举行2021年第一次暂时股东大会，股权挂号日为2021年7月20日。

　　详见上海证券买卖所网站（）《宁波海运股份有限公司关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》（临2021-026）

　　本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并宣布了无贰言的独立定见，详见上海证券买卖所网站（）《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于公司签定煤炭运送合同的方案〉的独立定见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于补充周自强先生为公司第九届董事会董事提名人的方案〉的独立定见》。

　　周自强先生，1971年2月出世，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任浙江省海宁市供电局局长（副处级）、党委副书记，国网浙江海宁市供电公司总经理、党委副书记，国网浙江省电力公司电力科学研究院副院长、党委委员，国网浙江省电力有限公司电力科学研究院副院长、党委委员，国网浙江省电力有限公司归纳服务分公司党委书记、副总经理等职务。现任浙江华云清洁动力有限公司实行董事、总经理、党委副书记。

　　周自强先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒。