一、 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　四、 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向整体股东每10股派发现金股利5元（含税），算计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净赢利的份额为64.14%。一起以本钱公积转增股本方法向整体股东每10股转送3股，算计转增80,000,010股，转增后公司总股本改变为346,666,710股。

　　2021年国内新冠疫情得到有用操控，经济局势整体平稳向好，但海外疫情持续重复，全球首要经济体复苏进程分解，物流周转功率下降以及根底设备才能短少等问题导致供给链严重，世界集装箱航运商场持续高位运转。面对复杂多变的内外部展开环境，董事会及处理层带领整体职工“危”中寻“机”，稳中求进，在传统事务稳步添加的根底上，加快新业态培养，较为满意地完结了年度出产运营使命。2021年度，公司完结运营收入1,241,383.42万元，同比添加140.86 %；完结归属母公司净赢利20,789.36万元，同比添加17.94%，扣除非经常性损益后归属母公司净赢利19,089.84万元，同比添加29.85%。

　　秉承“大货运”的展开思路，公司以货运署理事务为龙头，带动场站、船只署理、滨海运送等板块事务协同展开，持续进步传统根底事务商场份额和盈余才能。2021年，公司先后在宁波、上海、天津、西安等国内首要城市和澳大利亚悉尼树立新的子公司，加快网络布局，深耕货运商场。为进步区域事务规范化服务才能，公司以胶东区域为试点，树立“胶东事务中心”，有机整合烟台、石岛、威海、龙口四地事务，加强货代与滨海运送事务的联动，构成整个胶东区域一致商场、一致出售、同享操作的新局面。受疫情影响，世界集装箱航运商场铺位严重，运价持续高位震动。公司一方面深化与船公司的协作，为客户争夺更多铺位资源，一起，不断延伸服务链条，为客户供给订舱、报关、陆运、堆存、仓储等一站式物流服务，持续带动传统根底事务增量和客户堆集，进步盈余才能。

　　公司在天津、青岛、上海、宁波四个首要冻品进口口岸布局建造智能无人立体冷库，用数字赋能传统工业转型晋级，契合国务院发布的《十四五冷链物流展开规划》中指出的冷链物流新局势新格式下的展开方向。冷库推翻传统冷库人作业业方法，选用AGV穿堂功用区加堆垛机立库区的设计方案，合作主动拆叠托盘机、主动缠膜机及各种激光和传感设备，依托自主研制的CCS中心操控系统，将各个子系统及各种智能设备进行群控群调，无缝联接，完结库内作业的智能化、线上化、协同化。在疫情局势下，智能冷库全流程无人作业最大极限地避免了人与货品穿插感染的危险。

　　公司在天津投建的智能冷链项目已于2022年3月1日正式开仓运营，项目建造进程中取得了国家冷链物流纽带建造2021年中心预算内资金645万元的政府补助。青岛、上海和宁波区域的冷库正在赶紧建造，估计将于2022年下半年连续投入运营。

　　公司工程物流板块依照“车、船、码头一体化”的辅导思想，依托自有车、船等特种装备，集合风电、大型石化等运送难度大，技能壁垒高的运送事务。公司是全球龙头风电整机制造商金风科技、前景动力、明阳智能的物流供货商，2021年完结 “越南平和5号项目”、“越南赋有项目”、“澳洲Esperance项目”等多个世界风电运送项目。项目的成功交给，为公司在世界风电运送范畴树立了杰出口碑，为公司进一步开辟世界风电和国内海优势电运送商场奠定坚实根底。

　　公司关注到海阳港周边重型装备工业集合的趋势，经过树立合资公司的方法在海阳港布局500吨桅杆吊，不只进步了桅杆吊的运用功率，节约调运本钱，且较租借浮吊设备大幅下降了吊装本钱。有了自有吊装设备加持，合作自行式模块运送车SPMT,公司为海阳中集来福士等重型装备出产企业供给了愈加优质、高效的吊运一体化服务。

　　公司投建的特种过驳船“坤甸谐和”轮于2021年11月在印尼海域顺畅投入运营，标志着中创物流以印尼为要点的散货品流事务迈出了重要一步，一起，对公司东南亚事务布局和展开具有重要意义。

　　公司集合数字化在物流场景的运用，加快推动物流才智化转型，2021年，在才智冷链渠道建造、场站系统迭代晋级、货代系统流程优化等范畴取得活跃展开。

　　为完结公司在冷链范畴的领跑优势，公司成功建造了仓内智能操作、内部智能处理、客户智能服务三位一体的中创才智冷链归纳信息服务渠道。渠道以口岸冷库为节点，将多个节点一致处理，完结多口岸、多库房、多客户的会集服务与运营处理。渠道下设置三个子渠道，别离为“公共渠道、客户服务渠道、处理运营渠道”，三个子渠道相互合作，可为客户供给仓内可视化、线上预定、自定义查询、自定义盘点结算、密钥控货、信息实时推送、数据智能剖析等个性化定制服务。

　　2021年公司完结了青岛为试点的场站系统迭代晋级，经过深化IPA技能运用，完结了下货纸主动识别、主动发送放箱指令等操作，有用削减人工单证操作量；将部分事务流程如车辆自助报修、预定提箱、返重等线上化，进步了处理功率和客户满意度。

　　为进一步进步公司运营处理功率，坚持公司操作系统的信息化优势，2021年由监审部和IT部一起牵头，对公司货代板块操作系统及操作流程进行整理和完善，进一步把控危险，进步功率。

　　2021年是公司分配制度改革重要一年，为进一步优化查核机制、充沛调动职工活跃性，公司拟定了《中创物流预算查核及鼓舞处理方法》，方法设置“完结赢利超量奖金鼓舞”，旨在鼓舞添加、奖赏奉献，以鼓舞职工挖掘潜力、尽力猛进开辟商场、发明效益。实践证明，方法对公司2021年超量完结年度运营方针起到了活跃的效果，亦为公司的后续展开奠定了根底。

　　2021年全球经济坚持复苏，我国因高效的防疫方针持续引领全球供给，对外贸易量大幅添加，货品贸易进出口规划创下前史新高。依据国家海关总署发布的数据显现，2021年我国货品贸易进出口总值39.1万亿元，较2020年添加21.4%。其间，出口21.73万亿元，添加21.2%；进口17.37万亿元，添加21.5%。

　　我国货品贸易进出口规划的大幅添加，也带动了航运物流业的快速添加，国内各大首要港口的吞吐量均改写了前史纪录。依据中华人民共和国交通运送部发布的数据显现，2021年我国完结港口集装箱吞吐量28,272万吨，同比添加7.0%。其间，天津港集装箱吞吐量为2,027万吨，同比添加10.4%；青岛港集装箱吞吐量为2,371万吨，同比添加7.8%；上海港集装箱吞吐量为4,703万吨，同比添加8.1%；宁波港集装箱吞吐量为2,937，同比添加8.6%。

　　跟着2021年全球首要经济体进一步解封，干散货商场需求回暖，集装箱航运商场需求持续高位，世界海运需求上升力度底子与全球经济服务增速同步。因为全球各地防疫方针差异、港口人力缺失、苏伊士运河拥堵等要素影响，世界集装箱港口遍及面对拥堵，使得航运端运力投进和运用功率遭到显着按捺，全球集装箱海运价格再次上涨。截止2021年12月31日，我国出口集装箱运价指数CCFI和上海出口集装箱运价指数双双创出前史新高，其间CCFI为3344.24， SCFI为5046.66。高企的海运费让部分航运企业呈现爆发性的赢利添加。

　　“十四五”期间，国内风电年均装机有望到达45-60GW，相对于“碳中和”方针提出前的工业预期显着上调。2021年是国内海风抢装之年，全年海风装机热潮不减。 2021年我国海优势电新增装机1,690万千瓦，同比高增约340%；累计装机规划到达2,638万千瓦，同比高增142.7%。占全球海风装机份额到达48%，超越英国跃居世界第一。十四五新增海风装机规划方面，江苏、广西、广东、浙江、天津和山东六省市在“十四五”期间的海优势电装机增量达43.28GW，为我国“十三五”海优势电增量8.25GW的5.25倍。海优势电运送壁垒较高，对运送设备和操作团队有较高要求，在此细分范畴中有实力参加竞赛的物流企业较少。

　　近年来，我国冷链物流商场规划快速添加，国家主干冷链物流基地、产地销地冷链设备建造稳步推动，冷链装备水平显着进步，开端构成产地与销地联接、运送与仓配一体、物流与工业交融的冷链物流服务系统。数字化、规范化、绿色化冷链物流设备装备研制运用加快推动。冷链物流追溯监管渠道功用持续完善。冷链物流企业加快生长，网络化展开趋势显着，作业展开生态不断完善。商场会集度日益进步，冷链仓储、运送、配送、装备制造等范畴构成一批龙头企业，不断延伸收购、分销、信息等供给链服务功用，资源整合才能和商场竞赛力显着进步。

　　但一起，从作业链条看，产地预冷、冷藏和配套分拣加工等设备建造滞后；冷链运送设备设备和作业专业化水平有待进步，新动力冷藏车展开相对滞后；大中城市冷链物流系统不健全，传统农产品批发商场冷链设备短板杰出。从运转系统看，短少集约化、规划化运作的冷链物流纽带设备，存量资源整合和归纳运用率不高，作业运转网络化、组织化程度不行，掩盖全国的主干冷链物流网络没有构成，与“通道+纽带+网络”的现代物流运转系统交融缺乏。从展开根底看，冷链物流企业专业化、规划化、网络化展开程度不高，世界竞赛力不强；信息化、主动化技能运用不行广泛；冷链物流规范系统有待完善，强制性规范少，引荐性规范多，规范间联接不行严密，部分范畴规范缺失，规范统筹协谐和施行力度有待加强；冷链专业人才培养缺乏，限制作业展开。

　　交通运送部印发的《归纳运送服务“十四五”展开规划》提出到2025年，全链条、一体化的货运物流服务系统开端树立，现代世界物流供给链系统不断完善，运送结构进一步优化，运送装备水平大幅进步，绿色化、数字化展开水平显着进步。《“十四五”现代流通系统建造规划》对现代流通系统建造进行了战略性布局、系统性策划，提出一系列可操作、可落地的要点使命，为进一步扩展流通规划，进步流通功率，推动流通范畴立异，激起流通企业生机供给有力支撑。《“十四五”冷链物流展开规划》提出到2025 年布局建造 100 个左右国家主干冷链物流基地，一起针对冷链物流“最早一公里”和“最终一公里”等作业难题提出了科学可行的辅导方案，规划提出打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流运转系统。国办印发《推动多式联运展开优化调整运送结构作业方案》提出到2025年，多式联运展开水平显着进步，底子构成大宗货品及集装箱中长距离运送以铁路和水路为主的展开格式，全国铁路和水路货运量比2020年别离添加10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均添加15%以上，运送结构调整进入新阶段。

　　公司树立于2006年11月14日，主营归纳性现代物流事务，为进出口贸易参加主体供给依据国内滨海港口集装箱及干散货等多种货品贸易的一站式跨境归纳物流服务。

　　公司经过整合货品进出口物流链条上的各个环节，依据客户个性化需求拟定全程物流解决方案，为客户供给全方位服务。

　　公司的详细事务包含商场营销、询价报价、方案设计、本钱核算等物流咨询服务，箱务处理、辅佐备货、订舱署理、单证操作等物流进程服务，以及滨海运送、工程物流、大件运送等物流运送服务。

　　依据跨境归纳物流链条上各个不同的服务环节及事务性质，本公司的主营事务可划分为五大板块，别离为货运署理、场站、船只署理、滨海运送及项目大件物流。

　　公司在宁波以北首要港口均树立了口岸分、子公司，装备了专业化的处理和事务操作团队，构成了较为完好的事务系统和运营网络。此外，公司还经过灵敏的鼓舞机制，选拔和培养了一批优异的事务主干，树立了专门的信息化系统研制团队，搭建了自主研制的内部处理及外部事务操作系统和信息化渠道，在操控各项本钱的一起，大幅进步了处理功率。

　　公司从事的货运署理事务首要环绕世界间货品进出口的班轮运送打开，为进出口贸易商或承受其托付署理的其他同作业物流公司供给货运咨询、署理订舱、辅佐备货、签发提单、目的港服务等世界货运署理一站式服务。公司现在在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，商场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及商场改变，供给一致规范的优质服务。该方法确保了商场信息的及时性；确保了对客户需求的直接了解并快速反应，进步客户满意度；可以在公司一致事务系统下，依照规范操作流程为客户供给高规范的服务。

　　公司从事的场站事务是以堆场、库房及相关配套设备为依托，为船只运营人、集装箱运营人供给集装箱的运送装卸、查验修理和改造堆存等空箱流通服务，并为出口贸易商或受其托付署理的其他同作业物流公司供给待运货品的收发交代、拆箱装箱、运送配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还依据客户的个性化需求，供给货品的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一向秉承以服务的及时性和准确性为底子的理念，为客户供给货品港口前沿作业的管家式服务。

　　公司从事的船只署理事务是指公司依据船只运营人的托付，处理船只进出港的申报手续、物料膳食补给、航修和燃油计量；组织检疫、引航、泊位、拖轮及组织货品装卸等服务；为船只运营人供给进口舱单的制造及申报服务，代船只运营人向收货人供给换单、押箱服务并向发货人供给出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船只署理事务以华北区域为中心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。

　　公司所从事的滨海运送事务是指公司依据自有及租借船只的本身条件和铺位资源拟定合理的船期分配机制，为世界大型班轮公司供给进出口货品在国内母港和次级港口之间的中转、运送等外贸内支线滨海运送服务，并以此为根底一起接受与国内贸易相关的货品滨海运送事务。公司的滨海运送事务首要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北我国各滨海港口为支点，依托于密布的支线网络，为班轮公司的母船挂靠供给中转增值和支线运送的延展服务。公司依托内外贸同船运送的资质，近年来不断延伸事务链条，在传统的集装箱驳运服务根底上，构成了集散、件杂、内外贸物流一体化的运营系统。

　　公司所从事的项目大件物流事务包含工程物流和严重件陆路运送，系非规范化、非常规化的特种专业物流，是依据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等作业客户的大型进出口工程承揽项目以及超宽、超长、超高档超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户所供给的高技能、高难度的归纳物流解决方案及世界和国内门到门全程物流运送的相关服务。客户首要以大型央企、国企及规划较大的民营企业为主。客户来历首要是终年协作单位以及单个项目投标，经过多年累积的事务经历、服务质量及品牌效应，公司在项目大件物流事务中具有必定的议价才能。

　　(一) 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　一、 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2021年，公司完结运营收入1,241,383.42万元，同比添加140.86%；归属于上市公司股东的净赢利20,789.36万元，同比添加17.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为19,089.84万元，同比添加29.85%。公司总财物389,975.75万元，同比添加42.66%；归属于上市公司股东的净财物208,501.84万元，同比添加5.43%。

　　陈说期内公司运营状况未产生严重改变，也未产生对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　二、 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司规章》《公司董事会议事规则》的相关规则，公司于2022年3月19日以电子邮件方法向整体董事宣布关于举行第三届董事会第五次会议的告诉。

　　公司第三届董事会第五次会议于2022年3月29日以现场加通讯方法举行。应参会董事9人，实践参会董事9人（其间独立董事高玉德先生经过通讯方法长途在线参会），公司高档处理人员、董事会秘书及整体监事列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《公司规章》及其他有关法令法规的规则，会议抉择合法、有用。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司独立董事2021年度述职陈说》。

　　（四）审议经过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈说的方案》

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

　　（五）审议经过《关于公司2021年度财政决算及2022年度财政预算陈说的方案》

　　（六）审议经过《关于公司2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖的估计的方案》

　　表决成果：本方案触及相关买卖，相关董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国因在相关公司担任董事或高档处理人员职务逃避表决。其他4名非相关董事表决状况：赞同4票，对立0票，放弃0票。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的公告》。

　　（七）审议经过《关于公司2022年度向银行请求授信额度及相关担保事项的方案》

　　为满意公司运营和展开需求，确保各项出产运营活动的顺畅进行，公司及子公司2022年度拟向相关银行请求不超越人民币127,000万元的归纳授信额度。一起公司为子公司在授信额度内供给不超越人民币24,000万元的担保。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行请求授信额度及为子公司在授信额度内供给担保的公告》。

　　（八）审议经过《关于公司2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本方案的方案》

　　公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向整体股东每10股派发现金股利5元（含税）。算计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净赢利的份额为64.14%；一起以本钱公积转增股本方法向整体股东每10股转送3股，算计转增80,000,010股，转增后公司总股本改变为346,666,710股。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本方案的公告》。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计组织期间可以严厉遵从管帐执业准则，仔细实行职责，较好的完结公司2021年度审计作业。公司拟持续聘任信永中和担任公司2022年度的审计组织，向公司供给财政审计和内部操控审计服务。聘任期限从股东大会审议经过本方案之日起至2022年度审计作业完毕止。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年年度陈说》和《中创物流股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　为进步暂时搁置征集资金运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司整体收益，在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，公司拟运用最高额度不超越人民币2亿元（含2亿元）暂时搁置征集资金出资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超越12个月，在上述额度内，资金可循环翻滚运用。自董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　保荐组织出具的专项核对定见及独立董事对该事项宣布的独立定见详见上海证券买卖所网站（）相关公告。

　　为充沛运用公司搁置自有资金，在确保正常运营所需流动资金的状况下，进步资金运用功率，添加资金收益，公司拟对部分搁置自有资金最高额度不超越人民币2亿元（含2亿元）进行现金处理，用于出资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超越12个月，在上述额度内，资金可循环翻滚运用。自董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　（十三）审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　管帐师事务所出具的鉴证陈说、保荐组织出具的专项核对定见及独立董事对该事项宣布的独立定见详见上海证券买卖所网站（）相关公告。

　　为进步征集资金的运用功率，削减财政费用，下降公司运营本钱，维护公司和出资者的利益，在确保征集资金出资项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，会议赞同运用不超越人民币2.4亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内，到期前偿还至征集资金专用账户。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

　　保荐组织出具的专项核对定见及独立董事对该事项宣布的独立定见详见上海证券买卖所网站（）相关公告。

　　（十五）审议经过《关于停止部分募投项目并将该部分征集资金永久补流的方案》

　　因商场、外部形式改变，依据当时公司展开战略布局，公司拟停止募投项目“散货船置办项目”，并将该部分征集资金（包含利息及理财收益）悉数用于永久弥补公司流动资金（实践金额以转入自有资金账户当日征集资金专户余额为准）。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于停止部分募投项目并将该部分征集资金永久补流的公告》。

　　保荐组织出具的专项核对定见及独立董事对该事项宣布的独立定见详见上海证券买卖所网站（）相关公告。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

　　管帐师事务所出具的审计定见及独立董事对该事项宣布的独立定见详见上海证券买卖所网站（）相关公告。

　　为进一步加强公司规范处理，依据《公司法》《我国规章》的规则，在上级党组织批复下，公司树立我国中创物流股份有限公司委员会。为加强党组织在公司中的政治效果，更好的展开党建作业，公司拟将党建作业写进《公司规章》。别的，公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，以本钱公积转增股本方法向整体股东每10股转送3股，算计转增80,000,010股，转增后公司总股本改变为346,666,710股。鉴于上述状况，公司拟对公司规章作出相关修正。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于修正〈公司规章〉的公告》。

　　为确保公司高档处理人员有用实行职责和职责，结合公司实践状况拟定高档处理人员2022年度底子年薪和绩效查核方法。实践发放金额结合公司年度运营方针完结状况和各高档处理人员年度履职状况承认。

　　公司董事会提议于2022年4月19日以现场会议方法举行公司2021年年度股东大会。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司规章》《公司监事会议事规则》的相关规则，公司于2022年3月19日以电子邮件方法向整体监事宣布关于举行第三届监事会第五次会议的告诉。

　　公司第三届监事会第五次会议于2022年3月29日以现场会议方法举行。应参会监事3人，实践参会监事3人。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《公司规章》及其他有关法令法规的规则，会议抉择合法、有用。

　　（二）审议经过《关于公司2021年度财政决算及2022年度财政预算陈说的方案》

　　（三）审议经过《关于公司2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖的估计的方案》

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的公告》。

　　（四）审议经过《关于公司及子公司2022年度向银行请求授信额度及相关担保的方案》

　　为满意公司运营和展开需求，确保各项出产运营活动的顺畅进行，公司及子公司2022年度拟向相关银行请求不超越人民币127,000万元的归纳授信额度。一起公司为子公司在授信额度内供给不超越人民币24,000万元的担保。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行请求授信额度及为子公司在授信额度内供给担保的公告》。

　　（五）审议经过《关于公司2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本方案的方案》

　　公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向整体股东每10股派发现金股利5元（含税）。算计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净赢利的份额为64.14%；一起以本钱公积转增股本方法向整体股东每10股转送3股，算计转增80,000,010股，转增后公司总股本改变为346,666,710股。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本方案的公告》。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计组织期间可以严厉遵从管帐执业准则，仔细实行职责，较好的完结公司2021年度审计作业。公司拟持续聘任信永中和担任公司2022年度的审计组织，向公司供给财政审计和内部操控审计服务。聘任期限从股东大会审议经过本方案之日起至2022年度审计作业完毕止。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年年度陈说》和《中创物流股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　为进步暂时搁置征集资金运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司整体收益，在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，公司拟运用最高额度不超越人民币2亿元（含2亿元）暂时搁置征集资金出资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超越12个月，在上述额度内，资金可循环翻滚运用。自董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　为充沛运用公司搁置自有资金，在确保正常运营所需流动资金的状况下，进步资金运用功率，添加资金收益，公司拟对部分搁置自有资金最高额度不超越人民币2亿元（含2亿元）进行现金处理，用于出资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超越12个月，在上述额度内，资金可循环翻滚运用。自董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　（十）审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　管帐师事务所出具的鉴证陈说、保荐组织出具的专项核对定见详见上海证券买卖所网站（）相关公告。

　　为进步征集资金的运用功率，削减财政费用，下降公司运营本钱，维护公司和出资者的利益，在确保征集资金出资项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，会议赞同运用不超越人民币2.4亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内，到期前偿还至征集资金专用账户。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

　　（十二）审议经过《关于停止部分募投项目并将该部分征集资金永久补流的方案》

　　因商场、外部形式改变，依据当时公司展开战略布局，公司拟停止募投项目“散货船置办项目”，并将该部分征集资金（包含利息及理财收益）悉数用于永久弥补公司流动资金（实践金额以转入自有资金账户当日征集资金专户余额为准）。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司关于停止部分募投项目并将该部分征集资金永久补流的公告》。

　　详细内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《中创物流股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●本次日常相关买卖状况现已公司第三届董事会第五次会议审议经过，需求求提交股东大会审议

　　●本次日常相关买卖事项合理、必要、价格公允，实行了必要的决议计划程序，不影响公司独立性。

　　公司第三届董事会第五次会议于2022年3月29日审议经过了《关于公司2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖的估计的方案》，相关董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国均逃避表决，其他非相关董事对此项方案均宣布赞同定见。本方案需求提交股东大会审议。

　　咱们已于会议举行前取得并审理了公司日常相关买卖的方案，对该事项表明事前认可，赞同提交董事会审议。咱们承认公司与相关方2021年度产生的和2022年度估计产生的日常相关买卖均属合理、必要买卖，是公司与相关方在相等自愿的根底上协商一致达到的，遵从了公正准则，买卖价格合理、公允，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　上表内与同一相关人进行同类买卖，2021年估计金额与实践产生金额差异超越公司最近一期经审计财物绝对值0.5%以上的原因：

　　注1：因山东日日顺世界供给链处理有限公司（以下简称“日日顺”）未按期展开散货船事务，构成公司与日日顺之间的实践买卖额少于预期。

　　注2：因青岛港董家口散货品流中心有限公司事务操作实践周转周期变长，构成当期实践操作量和买卖额都少于预期。

　　注3：受国外疫情影响导致国外航线的运营本钱添加，一起国内内贸商场运价高涨等原因，青岛港董家口散货品流中心有限公司不再将船只租借，构成实践买卖额少于预期。

　　本次估计金额与上年实践产生金额差异超越公司最近一期经审计财物绝对值0.5%以上的原因：

　　因署理航线调整等原因，公司与山东日日顺世界供给链处理有限公司之间供给劳务的买卖估计削减。

　　公司与相关方进行相关买卖遵从相等、自愿、等价、有偿的准则，实施公正、公正、揭露的定价及买卖。买卖事项实施政府定价的，直接适用该价格；买卖事项实施政府辅导价的，在政府辅导价的规模内合理承认买卖价格；除实施政府定价或政府辅导价外，买卖事项有可比的独立第三方的商场价格或收费规范，以该价格或规范承认买卖价格；买卖事项无可比的独立第三方商场价格的，买卖定价以相关方与独立的第三方产生非相关买卖价格承认。

　　以上各项日常相关买卖实属公司正常出产运营之必需，并依据商场公允价格进行。公司与相关方进行买卖一直遵从相等、自愿、等价、有偿的准则，该类相关买卖没有危害上市公司或中小股东的利益。

　　公司日常相关买卖没有对公司独立性构成影响，公司事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠或被其操控。

　　关于公司及子公司2022年度向银行请求授信额度及为子公司在授信额度内供给担保的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●授信及担保状况：公司及子公司2022年度拟向相关银行请求不超越人民币127,000万元的归纳授信额度。一起公司为子公司在授信额度内供给不超越人民币24,000万元的担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：到本公告宣布日，公司及其控股子公司不存在逾期担保事项。

　　中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议经过了《关于公司及子公司2022年度向银行请求授信额度及相关担保的方案》，赞同公司及子公司2022年度拟向相关银行请求不超越人民币127,000万元的归纳授信额度。一起公司为子公司在授信额度内供给不超越人民币24,000万元的担保。

　　上述归纳授信额度在授信期限内可循环运用，请求期限为自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。在此额度规模及期限内，公司将不再就每笔授信或告贷事宜另行举行董事会、股东大会。为进步运营决议计划功率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融组织签署相关的授信、告贷、典当、质押、担保合平等法令文件，并详细处理相关手续。

　　全资子公司中创才智冷链有限公司因展开冷链相关事务拟向银行请求授信，需求公司为其供给确保担保，担保额度不超越人民币24,000万元。子公司底子状况如下：

　　6.运营规模：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；货品进出口；装卸转移；食用农产品批发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；供给链处理服务；饲料原料出售；畜牧渔业饲料出售；劳务服务（不含劳务差遣）；机械设备租借；食用农产品初加工。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：路途货品运送（不含危险货品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　公司没有签定相关担保协议，详细担保金额、担保方法等条款将在授权规模内以与金融组织实践承认的内容为准。

　　董事会以为公司为全资子公司供给担保有利于满意子公司正常的出产运营和项目建造资金需求，危险可控，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司正常事务展开产生不良影响。公司董事会赞同本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

　　独立董事以为公司对被担保方运营状况、资信及偿债才能有充沛了解和操控，为其供给不超越24,000万元额度的担保危险可控，不会对公司持续运营才能产生影响，不存在危害公司及中小股东利益的景象，决议计划程序契合相关法令、法规以及公司规章的规则。

　　到本公告宣布日，公司对控股子公司供给的担保总额为25,000万元，占公司最近一期经审计净财物的份额为11.34%。除上述担保事项外，公司及其控股子公司未产生其他对外担保事项。公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　公司拟持续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财政审计组织，为公司供给财政陈说审计、内控审计服务。

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越630人。

　　信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要作业包含制造业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地工业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为16家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规则并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处置0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置2次、监督处理办法27次和作业自律监管办法2次。

　　拟签字项目合伙人： 许志扬先生，1992年取得我国注册管帐师资质，1993年开端从事上市公司审计，2007年开端在本所执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。

　　拟担任独立复核合伙人：唐其勇先生，2004年取得我国注册管帐师资质，2004年开端从事上市公司审计，2018年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟签字注册管帐师：王民先生，2005年取得我国注册管帐师资质，2008年开端从事上市公司审计，2008年开端在本所执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处置，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分的行政处置、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处置等状况。

　　信永中和及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　本期审计费用105万元，其间财政审计费用80万元，内部操控审计费用25万元。本期审计费用系依照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费规范承认，契合商场公允合理的定价准则。

　　公司审计委员会于2022年3月29日举行第三届董事会审计委员会第四次会议审议经过《关于公司续聘管帐师事务所的方案》，以为信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历及丰厚的执业经历，对出资者有必定的维护才能，从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。本次拟组织的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册管帐师最近三年均未有遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置的状况。公司审计委员会赞同持续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度的审计组织。

　　公司独立董事已于会议举行前取得并审理了《关于公司续聘管帐师事务所的方案》，对该事项表明了事前认可，赞同提交第三届董事会第五次会议审议。经审查，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历及丰厚的执业经历，契合《证券法》的相关规则。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2021年度审计组织期间可以仔细实行职责，为公司供给杰出的专业服务，较满意的完结了公司2021年度审计作业。因而，公司独立董事一致赞同持续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度的审计组织。

　　公司董事会于2022年3月29日举行第三届董事会第五次会议，会议以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于公司续聘管帐师事务所的方案》，决议持续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度的审计组织，向公司供给财政审计和内部操控审计服务。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●现金处理额度及期限：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟运用最高额度不超越人民币2亿元（含2亿元）暂时搁置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超越12个月，在上述额度内，资金可循环翻滚运用。自董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　●现金处理产品：为操控危险，公司拟运用搁置自有资金出资保本型理财产品、结构性存款以及其他低危险、保本型出财物品。

　　●实行的审议程序：公司于2022年3月29日举行第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。回来搜狐，检查更多