本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以80,040,000.00为基数，向整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是一家首要经过公铁联运方法为轿车作业和啤酒、饮料、洗刷用品等非轿车作业供应归纳服务的第三方物流企业。依据运送产品的不同和服务类别的差异，主营事务可分为轿车整车归纳物流服务、非轿车产品归纳物流服务和仓储服务。

　　全程物流服务是指客户提出运送需求，规划相应物流方案，经过铁路、公路等多种运送方法优化组合，完结整车下线出产场所或客户指定开端地运送至轿车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包含车辆运送、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务依据运送方法的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运送两类。

　　两头作业服务是指为客户的多式联运进程完结在不同物流场站、不同物流环节无缝转化的作业服务。包含：a、前端作业：将整车从客户指定开端地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货品卸载、配送至客户指定地址的作业服务；c、站内作业：火车站场所内的不同方位间整车的短驳、仓储作业服务；d、现已驶离轿车下线出产场所的产品车的二次转运。

　　依托在整车物流运送方面堆集的丰厚物流阅历以及构建的完善物流网络，将事务向一般货品运送范畴延伸，为啤酒、饮料等快速消费品出产客户供应集物流方案规划、货品运送、装卸、转移等一站式归纳物流服务。非轿车产品归纳物流服务的客户包含百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

　　仓储处理服务即运用自建库房、场所，为客户供应货品贮存、保管、装卸转移及配送服务。以专业的仓储信息体系为支撑，经过标准的库房处理才能、先进的库房处理体系、高效的库房作业才能，为客户供应仓储处理归纳服务。

　　在保证本身合理赢利的根底上，依据铁路发运本钱、不一起段的油价起浮程度、区域运送难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅佐活动单价改变等要素归纳考虑各项本钱提出各项事务参考价格。一起结合客户的物流事务规划、服务质量要求及客户战略定位，依据本身的竞赛实力，终究经过与客户洽谈或竞标方法承认服务价格。

　　非轿车产品归纳物流服务定价方法整体与轿车整车归纳物流服务定价方法保持一致。非轿车产品归纳物流服务依据与客户承认的运送价格，以两边承认的线路结算路程，施行运费结算全包干准则。

　　结合本身库房单位折旧本钱，并依据历年库房出租率状况、客户寄存货品品种、仓储时长等与客户经过洽谈方法承认单位价格。如仓储时长超越一年，公司一般与客户约好价格定时调整条款。

　　物流运送首要是经过不同运送方法组合的多式联运，因此物流事务运营进程中，首要收购内容为铁路运力、公路运力、物流辅佐作业等。

　　直接向铁路部门进行铁路承运事务的收购，一般需求先行付出运费后方可施行发货运送。其间与轿车运送相关的铁路运力均向中铁特货各分子收购，与非轿车产品归纳物流相关的铁路运力均向各地铁路局收购。

　　公司的物流道路是在考虑本钱和时效的根底大将不同运送方法优化组合，有用联接。公司需求及时的分配不同的运力资源来匹配多式联运方法。除了收购铁路运力及分配自有公路运送车辆外，公司仍需对外收购适当的公路运力及两头作业服务来满意公司多式联运方法下无缝联接的要求。

　　公司秉承“便利、高效、安全、方便”的收购理念，仔细施行公司收购处理体系的要求，经过资质、供应运力、物流方案、本钱等一系列要素对外协作业商进行收购评定，对外协作业商是否具有合格的作业才能进行逐项的承认，建立起合格外协作业商的收购体系。对当选的合格外协作业商，定时对外协作业商进行KPI目标的查核。

　　公司竞赛优势首要在于以公铁联运为主的多式联运优势。因为铁路运送的规划化、集约化效应，构成了同批次大批量车辆会集进入物流出产作业的特色，对整车物流全进程出产处理作业的本质是一种多区域、多环节、多作业界容的大规划调度和操作。关于公铁联运整车的任何出产节点均具有程序化、流程化、标准化的操作标准，一起因规划化也使具有对出产资源分配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行会集处理，构成同线路配送等，不管是劳务作业仍是公路配送都能构成统筹处理，对出产本钱的节省和时效的整合具有一起的优势。依据以上特色，不管客户发生的是全进程或某个节点的物流需求，都能供应完善的服务，这种服务的包容性、多样性是事务不断深入展开的中心特质。既是作业界少量具有公铁联运全物流链条的企业，又因出产网点布局的完好性成为铁路运送整车节点作业的优秀企业。

　　陈说期内公司环绕公铁联运不断开辟，新添加一系列新客户、新物流线路项目，如郑州日产轿车有限公司产品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目，重汽（重庆）轻型轿车有限公司产品车重庆至浙沪江西、安徽线路项目，重庆长安民生物流股份有限公司产品车重庆至北京线路项目，成都三合力诚商务服务有限责任公司租借车辆兰州、乌鲁木齐至三亚、西宁至海口、三亚物流线路项目等一系列公铁联运项目。经过不断的事务开发，线路优化和拓宽，愈加强化了服务客户多样化物流需求的归纳性解决方案才能。

　　公司现在现已具有必定的规划实力，是西南、西北等区域的细分商场较具影响力的第三方物流企业。但是与国内大型轿车制作企业隶属的控股或参股的物流企业比较，公司规划相对较小，在资金实力、设备规划上尚存在较大距离。

　　公司首要客户均长时刻协作，近年来也有新增主机厂等规划性客户，但相对商场潜在客户，不管从新增客户数量到原有客户增量均需求不断进步。公司商场营销才能需进一步进步，为客户供应一体化服务赢得订单的才能尚有缺少。

　　物流作业，特别是轿车物流起步较晚，现在作业界遍及缺少专业性的高素质物流人材。但作业近年展开迅速，现已交融了更多的信息化、科技化手法，供应链等生态环境不断改变，公司在展开中也需求更多的高端复合性专业人材。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2022年4月14日在重庆以现场结合通讯方法举行，会议告诉于2022年4月4日以邮件或书面方法向整体董事宣布，会议由董事长招集并掌管，应到董事9人，实到董事9人。会议招集、举行、方案审议程序等契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　公司独立董事马增荣、刘胜强、胡坚在董事会上就2021年的作业状况作了述职陈说，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度董事会作业陈说》，和《独立董事年度述职陈说》（马增荣）、《独立董事年度述职陈说》（刘胜强）、《独立董事年度述职陈说》（胡坚）。

　　方案内容：提请会议审议《2021年年度陈说》和《2021年年度陈说摘要》。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度陈说》（公告编号：2022-010）、《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-011）。

　　陈说期内公司完结运营总收入为922,725,157.90元，比去年同期上升6.38%；归归于母公司的净赢利47,529,945.95元，比去年同期下降25.30%；陈说期期末公司财物总计1,392,683,474.51元，比去年同期上升46.65%；所有者权益算计812,779,798.27元，比去年同期上升65.63%。

　　（四）审议经过《关于2021年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-012）。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度内部操控自我点评陈说》。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度财政陈说》。

　　方案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向施行赢利分配方案时权益挂号日在册的整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结转下一年度。本次赢利分配方案于股东大会经往后施行。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于2021年年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（1）融资预算：依据公司出产运营和未来出资展开事务的需求，2022年公司和部属公司方案向银行、融资租借公司等金融组织请求总额不超越1,000,000,000.00元人民币的归纳授信额度。

　　（2）运营预算：依据公司2021年运营状况和2022年运营规划，公司合理估计2022年运营收入同比改变起伏为-30%—30%，净赢利同比改变起伏为-30%—30%。

　　危险提示：本预算仅为公司2022年度出产运营方案的内部处理目标，不代表公司对2022年度盈余可完结状况的直接或直接的许诺或保证。本预算能否完结取决于经济环境、商场需求状况等许多要素，具有必定的不承认性，提请出资者特别留意。

　　方案内容：公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年度审计组织，一起提请股东大会授权董事长依据公司2022年年度的审计要求和审计规模与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关的审计费用。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对方案宣布了清晰赞同的事前认可定见和独立定见。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于续聘2022年年度审计组织的公告》（公告编号：2022-014）。

　　方案内容：依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，公司第二届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事提名人。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

　　方案内容：依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，公司第二届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事提名人。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

　　方案内容：依据公司运营规划、运营状况和职务奉献等要素，并参照作业和区域薪酬水平，提请赞同公司独立董事补贴为人民币6.00万元/年（税前）。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于独立董事补贴的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（1）修正《公司章程》第十八条，由“公司的建议人为下表所列的重庆中集轿车物流有限责任公司悉数15名股东。公司由重庆中集轿车物流有限责任公司整体改变成立时发行的一般股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币，悉数向建议人发行。

　　”修正为“公司的建议人为下表所列的重庆中集轿车物流有限责任公司悉数15名股东。公司由重庆中集轿车物流有限责任公司整体改变成立时发行的一般股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币，悉数向建议人发行。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于修正公司章程的公告》（公告编号：2022-017）。

　　方案内容：提议2022年5月6日举行2021年年度股东大会，审议相关方案。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-018）。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议经过《关于提请举行2021年年度股东大会的方案》，决定于2022年5月6日举行2021年年度股东大会。现将有关状况告诉如下：

　　（三）会议举行的合法、合规性：会议招集和举行契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　（2）互联网投票的日期和时刻：深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为2022年5月6日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2022年5月6日9:15至15:00期间的恣意时刻。

　　（2）网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供应网络方法的投票途径，公司股东可以在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

　　（1）于2022年4月27日下午收市时，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　（八）会议地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

　　上述方案现已公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议经过，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的相关公告。

　　方案（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过；方案（10）归于特别抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上经过；方案（11）、（12）、（13）归于累积投票方案，归于等额选举事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过。

　　独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无贰言后，股东大会方可进行表决。

　　股东大会审议上述方案如归于影响中小出资者利益的严重事项，公司将施行对中小出资者表决独自计票。独自计票成果将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。中小股东是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东亲身到会的，凭自己身份证处理挂号；托付署理人到会的，凭署理人的身份证、授权托付挂号。

　　（2）法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）处理挂号；法人股东托付署理人到会的，凭署理人的身份证、授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）处理挂号。

　　（3）股东可凭以上有关证件采纳邮件、信函或传真方法挂号，邮件、传真或信函以抵达本公司的时刻为准。

　　现场挂号地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会挂号处。

　　信函挂号地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会挂号处，邮编：401333。信函上请注明“股东大会”。

　　联系人：张侃；联系电话，传真；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。

　　（3）网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

　　独自或许兼并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交董事会。

　　本次股东大会向股东供应网络方法的投票途径，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　股东对总方案与详细方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　（1）互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月6日（现场股东大会举行当日）09:15，完毕时刻为2022年5月6日（现场股东大会完毕当日）15:00。

　　（2）股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　（3）股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付______先生/女士代表自己（本公司）到会三羊马（重庆）物流股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

　　本公司及监事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2022年4月14日在重庆以现场结合通讯方法举行，会议告诉于2022年4月4日以邮件或书面方法向整体监事宣布，会议由监事会主席招集并掌管，应到监事3人，实到监事3人。会议招集、举行、方案审议程序等契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度监事会作业陈说》。

　　方案内容：提请会议审议《2021年年度陈说》和《2021年年度陈说摘要》。

　　经审阅监事会以为：董事会编制和审阅2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度陈说》（公告编号：2022-010）、《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-011）。

　　陈说期内公司完结运营总收入为922,725,157.90元，比去年同期上升6.38%；归归于母公司的净赢利47,529,945.95元，比去年同期下降25.30%；陈说期期末公司财物总计1,392,683,474.51元，比去年同期上升46.65%；所有者权益算计812,779,798.27元，比去年同期上升65.63%。

　　（四）审议经过《关于2021年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　经审阅监事会以为：公司2021年年度征集资金寄存与运用状况契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，公司对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在征集资金寄存和运用违规的景象，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。方案事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-012）。

　　经审阅监事会以为：公司内部操控自我点评陈说实在、客观、精确地反映了公司2021年年度内控准则建造和运转状况，公司建立了较为完善的内部操控体系并得以实行，契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，契合当时公司经管处理的实践需求，可以对公司运营处理的正常展开和财物的安全与完好供应保证。方案事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度内部操控自我点评陈说》。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度财政陈说》。

　　方案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向施行赢利分配方案时权益挂号日在册的整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结转下一年度。本次赢利分配方案于股东大会经往后施行。

　　经审阅监事会以为：公司关于2021年年度赢利分配预案的方案契合公司实践状况，与公司成长性相匹配，统筹了出资者利益和公司持续展开的需求，契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。方案事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于2021年年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（1）融资预算：依据公司出产运营和未来出资展开事务的需求，2022年公司和部属公司方案向银行、融资租借公司等金融组织请求总额不超越1,000,000,000.00元人民币的归纳授信额度。

　　（2）运营预算：依据公司2021年运营状况和2022年运营规划，公司合理估计2022年运营收入同比改变起伏为-30%—30%，净赢利同比改变起伏为-30%—30%。

　　危险提示：本预算仅为公司2022年度出产运营方案的内部处理目标，不代表公司对2022年度盈余可完结状况的直接或直接的许诺或保证。本预算能否完结取决于经济环境、商场需求状况等许多要素，具有必定的不承认性，提请出资者特别留意。

　　方案内容：公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年度审计组织，一起提请股东大会授权董事长依据公司2022年年度的审计要求和审计规模与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关的审计费用。

　　经审阅监事会以为：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历，在公司审计作业中尽职尽责，能依照《我国注册管帐师独立审计准则》的要求，恪守管帐师事务所的作业道德标准，客观公正地宣布独立审计定见，监事会一致赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年度审计组织。公司关于续聘2022年年度审计组织的方案，契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。方案事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于续聘2022年年度审计组织的公告》（公告编号：2022-014）。

　　方案内容：依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，公司第二届监事会届满换届，公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事提名人。

　　一起第三届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举发生。公司股东大会选举发生的两名非职工代表监事将与职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格局指引的规矩，将本公司征集资金2021年度寄存与运用状况专项阐明如下。

　　依据我国证券监督处理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕3114号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司选用网下向询价目标配售和网上资金申购定价发行相结合的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票2001.00万股，发行价为每股人民币16元，合计征集资金32,016.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（含增值税）后的征集资金为29,016.00万元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2021年11月24日汇入本公司征集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息宣布等其他发行费用1,543.40万元（不含增值税），已预付的保荐费188.68万元（不含增值税）后，公司本次征集资金净额为27,453.73万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕8-31号）。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司征集资金处理方法》（以下简称《处理方法》）。依据《处理方法》，本公司及本公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称主元多式联运公司）对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织申港证券股份有限公司于2021年10月别离与重庆乡村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行重庆分行运营部、重庆银行股份有限公司文化宫支行、上海浦东展开银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　到2021年12月31日，本公司有6个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　2021年12月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议经过《关于运用征集资金向子公司供应告贷施行募投项目的方案》。公司拟以向全资子公司主元多式联运公司供应告贷，用以施行募投项目三羊马多式联运（重庆）智能运用基地（一期），该项目出资总额34,922.26万元，其间征集资金出资总额15,453.73万元、自筹资金出资总额19,468.53万元，由主元多式联运公司担任施行。

　　到2021年12月31日，公司已向主元多式联运公司划转征集资金告贷154,537,320.76元。

　　2021年12月17日公司第二届董事会第三十三次会议审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同以征集资金置换预先投入征集资金出资项目和预先付出发行费用的自筹资金15,728.99万元，其间三羊马多式联运（重庆）智能运用基地（一期）项目投入15,453.73万元、信誉化建造项目125.50万元、预先付出的发行费用149.76万元。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司本次征集资金出资项目预先投入的自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了《关于三羊马（重庆）物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》（天健审〔2021〕8-379号），到2021年12月31日，没有完结置换。

　　2022年1月，公司将信誉化建造项目征集资金125.50万元转入重庆银行股份有限公司文化宫支行账户；将预先付出的发行费用149.76万元转入中信银行股份有限公司重庆西永支行7010账户；主元多式联运公司将三羊马多式联运（重庆）智能运用基地（一期）项目征集资金15,453.73万元别离划转进入重庆乡村商业银行股份有限公司沙坪坝支行3893 账户10,453.73万元，中信银行股份有限公司重庆西永支行6191账户2,000.00万元，上海浦东展开银行股份有限公司重庆西永支行00896账户3,000.00万元，完结上述资金置换。

　　信息化建造项目旨在进步公司物流运送服务质量和功率，系公司物流运送处理智能化体系建造投入，不直接发生效益，无法独自核算效益；

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议经过《关于2021年年度赢利分配预案的方案》。方案事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关状况公告如下：

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，陈说期内母公司完结净赢利46,811,598.86元，截止陈说期末母公司未分配赢利232,145,480.94元。兼并报表截止陈说期末公司未分配赢利251,627,099.19元。依据证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，结合公司实践出产运营状况和未来展开前景，公司2021年年度赢利分配预案为：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向施行赢利分配方案时权益挂号日在册的整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结转下一年度。本次赢利分配方案于股东大会经往后施行。

　　以现有总股本80,040,000.00为基数，将合计派发现金股利人民币32,016,000.00元（含税）。若在分配方案施行前公司总股本因为股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因此发生改变的，则以最新总股本为基数，依照权益分配份额不变的准则调整分配总额。

　　经核对咱们以为：公司关于2021年年度赢利分配预案的方案契合公司实践状况，与公司成长性相匹配，统筹了出资者利益和公司持续展开的需求，契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。方案事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　咱们对公司提交的《关于2021年年度赢利分配预案的方案》宣布清晰赞同定见。

　　第二届董事会第三十四次会议审议经过《关于2021年年度赢利分配预案的方案》。

　　第二届监事会第二十四次会议审议经过《关于2021年年度赢利分配预案的方案》。

　　经审阅监事会以为：公司关于2021年年度赢利分配预案的方案契合公司实践状况，与公司成长性相匹配，统筹了出资者利益和公司持续展开的需求，契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。方案事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　（1）本次赢利分配预案需经2021年年度股东大会审议经往后方可施行，存在不承认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　（2）本次赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人施行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议经过《关于独立董事补贴的方案》，依据公司运营规划、运营状况和职务奉献等要素，并参照作业和区域薪酬水平，提请赞同公司独立董事补贴为人民币6.00万元/年（税前）。方案事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关状况公告如下：

　　（1）方案事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议经过之日起适用。

　　（2）独立董事因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，独立董事补贴按其实践任期核算并予以发放。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会届满换届，依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议经过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的方案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的方案》，方案事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，公司第三届董事会由9名董事组成，其间非独立董事6名，独立董事3名。第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议经过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的方案》，公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事提名人。审议经过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的方案》，公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事提名人。第三届董事会非独立董事提名人和第三届董事会独立董事提名人简历见附件。

　　第三届董事会独立董事提名人左新宇、刘胜强、胡坚均已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。第三届董事会独立董事提名人刘胜强为具有管帐专业资质的独立董事提名人。

　　公司董事会提名委员会在充沛了解被提名人的教育布景、作业阅历和专业素质等归纳状况的根底上，承认各被提名人具有担任公司非独立董事、独立董事的资质和才能。

　　依照相关规矩，独立董事提名人的任职资历和独立性须经深圳证券买卖所存案检查无贰言后，方可与非独立董事提名人同时提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采纳累积投票制选举发生，董事任期自公司股东大会审议经过之日起三年。

　　公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　公司已依照《深圳证券买卖所独立董事存案方法》的要求将独立董事提名人的详细信息在深圳证券买卖所网站（）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事提名人的任职资历和独立性有贰言的，均可经过深圳证券买卖所供应的途径，就独立董事提名人任职资历和或许影响其独立性的状况向深圳证券买卖所反应定见。

　　为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，忠诚勤勉施行董事责任。

　　公司第二届董事会独立董事马增荣、董事邱红刚届满换届，不再续任公司董事职务。公司向马增荣在任职独立董事、邱红刚在任职董事期间为公司办理、战略、运营、处理的标准和展开而忠诚勤勉履职表明衷心肠感谢！

　　公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司办理、战略、运营、处理的标准和展开而忠诚勤勉履职表明衷心肠感谢！

　　（一）邱红阳先生，1966年9月出世，我国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济处理专业。1983年10月至1985年9月，戎行执役；1985年10月至1988年10月，上任于成都铁路局重庆分局内江车站，任制发动；1988年11月至1991年12月，上任于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通讯工；1991年12月至2006年11月，上任于重庆铁路利达运送交易总公司，先下一任事务员、涪陵无轨站站长；2006年11月至2007年9月，上任于重庆铁路物流有限责任公司，任职工；2007年11月至2014年5月，任定州铁达实行董事；2008年5月至2016年2月，任有限公司董事长；2016年3月至2018年9月，任股份公司董事长；2018年9月至今，任三羊马物流董事长、总司理。

　　邱红阳先生现在持有公司股份50,150,000股，为公司控股股东、实践操控人，与公司董事、第三届监事会非职工代表监事提名人邱红刚为兄弟联系，与公司其他董事、监事、高档处理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。邱红阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象；依照国家展开变革委、最高人民法院、我国人民银行等关于印发《对失期被实行人施行联合惩戒的协作备忘录》的告诉要求，公司在全国法院失期被实行人名单信息发布与查询途径和我国实行信息揭露网进行了查询核实，承认邱红阳先生不是失期被实行人。邱红阳先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

　　（二）周淋女士，1981年6月出世，我国籍，无境外永久居留权，本科学历,出资学专业。财政部PPP专家库第一批入库专家、重庆市委组织部“鸿雁方案”引进人才。2007年10月至2018年3月，历任安全信任有限责任公司PE事业部（总部）出资总监，安全财物处理有限责任公司直接出资事业部（总部）副总裁，期间参加安全集团多个工业基金的建立、征集、发行作业；完结多个股权出资项目，并全程跟进上市辅导作业，上市后的市值处理、投后处理、退出处理作业。2018年4月至今，任重庆现代物流工业股权出资基金处理有限公司董事兼总司理、顺源政信（重庆）企业处理有限责任公司实行董事。2020年6月至今，任重庆天籁教育科技有限公司董事。2020年12月至2021年12月，任重庆臻宝实业有限公司董事。2021年3月至今，任重庆予凡文化艺术有限公司实行董事、司理。2019年8月至今，任三羊马物流董事。

　　周淋女士现在持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。周淋女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象；依照国家展开变革委、最高人民法院、我国人民银行等关于印发《对失期被实行人施行联合惩戒的协作备忘录》的告诉要求，公司在全国法院失期被实行人名单信息发布与查询途径和我国实行信息揭露网进行了查询核实，承认周淋女士不是失期被实行人。周淋女士的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

　　（三）周超先生，1990年2月出世，我国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生结业，管帐硕士。2012年2月至2013年7月，上任于上海亚盟财物处理有限公司项目部，历任项目助理、主管，期间于2013年5月至7月兼任重庆同光房地产开发有限公司司理；2014年10月至2015年12月上任于重庆光华中金网络科技有限公司，任董事；2016年4月至8月上任于万联证券股份有限公司北京运营部，任营销司理；2017年12月至2018年6月，上任于东方证券股份有限公司重庆运营部，任事务总监；2018年10月至2019年8月，上任于岭南生态文旅股份有限公司商场部，任高档司理；2019年9月至2022年2月，上任于四川省九建宗信实业有限公司，历任副总司理、总司理。

　　周超先生现在持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。周超先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象；依照国家展开变革委、最高人民法院、我国人民银行等关于印发《对失期被实行人施行联合惩戒的协作备忘录》的告诉要求，公司在全国法院失期被实行人名单信息发布与查询途径和我国实行信息揭露网进行了查询核实，承认周超先生不是失期被实行人。周超先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

　　（四）张侃先生，1976年8月出世，我国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管帐专业，高档管帐师职称。1997年9月至2005年1月，上任于我国第十八冶金建造有限公司机电安装公司（现中冶建工集团安装公司），先下一任出纳、主管、分公司财政司理；2005年2月至2013年12月，上任于重庆金冠轿车制作股份有限公司，任财政部长；2014年1月至2014年10月，上任于重庆金冠科技（集团）有限公司，任财政副总监；2014年11月至2016年2月，上任于有限公司任财政总监；2016年3月至今，任三羊马物流董事、董事会秘书、副总司理、财政总监。

　　张侃先生现在持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。张侃先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象；依照国家展开变革委、最高人民法院、我国人民银行等关于印发《对失期被实行人施行联合惩戒的协作备忘录》的告诉要求，公司在全国法院失期被实行人名单信息发布与查询途径和我国实行信息揭露网进行了查询核实，承认张侃先生不是失期被实行人。张侃先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

　　（五）任敏女士，1976年6月出世，我国籍，无境外永久居留权，专科学历，信息处理与核算机运用专业。1998年9月至2012年3月，先后上任于远成集团部属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成出资展开有限公司、远阳世界物流有限公司，任总司理；2012年6月至2014年3月，上任于成都华冈世界货运署理有限公司，任总司理；2014年4月至2018年9月，上任公司任副总司理；2018年10月至今，任三羊马物流董事、副总司理；2014年6月至今，兼任新津红祥实行董事、总司理。

　　任敏女士现在持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。任敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象；依照国家展开变革委、最高人民法院、我国人民银行等关于印发《对失期被实行人施行联合惩戒的协作备忘录》的告诉要求，公司在全国法院失期被实行人名单信息发布与查询途径和我国实行信息揭露网进行了查询核实，承认任敏女士不是失期被实行人。任敏女士的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

　　（六）李刚全先生，1975年10月出世，我国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2003年4月，上任于内江铁路机械校园，任职工；2001年6月至2006年9月，上任于重庆铁路物流有限责任公司涪陵分公司，任职工；2006年10月至2015年10月，上任于有限公司，任职工；2015年10月至2016年2月，上任于有限公司，任董事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。

　　李刚全先生现在持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。李刚全先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象；依照国家展开变革委、最高人民法院、我国人民银行等关于印发《对失期被实行人施行联合惩戒的协作备忘录》的告诉要求，公司在全国法院失期被实行人名单信息发布与查询途径和我国实行信息揭露网进行了查询核实，承认李刚全先生不是失期被实行人。李刚全先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。