1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司2022年度拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向整体股东每10股派发现金盈余4.80元（含税），剩下未分配赢利结转下一年度。到本年度陈说宣布日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用账户中的股数为116,100股，估计派发现金盈余98,457,185.76元（含税），占2022年度完结的归归于母公司股东净赢利的35.17%。本方案就事经股东大会审议经过。

　　公司安身于跨境环节，为客户供给标准化物流产品及供应链处理解决方案，归于现代物流布景下的归纳服务型物流企业范畴。

　　公司首要为进出口买卖客户供给跨境物流服务，因而本工作景气程度与全球经济及我国外贸进出口景气量休戚相关。

　　2022年，全球经济进入高通胀低增加年代，地缘政治抵触不断，俄乌抵触引发粮食、能源危机，美国及许多国家通胀水平创前史新高，国民收入大幅缩水，经济增加远景堪忧。美国、欧盟等兴旺经济体增加势头显着削弱，全球其他经济体也由此遭到晦气影响。面临国表里多重要素冲击，我国稳住了宏观经济大盘，但体现弱于预期，2022年全年国内出产总值同比增加3.0%。

　　在表里需缩短、预期全面转弱压力下，我国外贸进出口工业承压前行。2022年我国进出口总额坚持稳健增加但增速有所放缓，全年达6.31万亿美元，较去年同期增加4.4%；其间，我国与“一带一路”沿线国家进出口买卖规划增加明显提速，买卖品类方面，以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表的高技能、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增加点。货品总量方面，全国外贸货品吞吐量46.07亿吨，同比小幅下降1.9%。

　　2022年，面临杂乱多变的世界环境，我国接连了本乡工业晋级、本乡企业出海的杰出展开势头。我国物流与收购联合会数据核算，2022年，我国高技能制作业物流总额同比增加7.4%，增幅明显高于均匀水平。一起，逐渐在世界赢得话语权的我国制作企业活跃布局海外，一方面出资建厂，将附加值较低、不再具有本钱优势的出产环节搬运至“一带一路”沿线，另一方面，也安身海外商场，树立技能研制中心、营销服务中心，以完结我国品牌在研制端、流转端的本乡化落地。我国由制作业大国迈向制作业强国的中长时间前史进程为具有专业化、全球性、全链条服务才能的我国物流企业发明了杰出的展开机会。

　　2021年，受我国出口需求暴增与供方运力严峻缺少、港口堵港塞港影响，全球集装箱海运物流大规划拥堵，以我国为起运港/目的港的世界集装箱航线运费到达前史高位水平。自2022年二季度起，全球经济明显放缓，我国出口需求回调，同期海运运力及船只运载功率有所康复，供需联系调整下世界集装箱航线运费大幅跌落。

　　据上海航运买卖所数据闪现，2022年，反映整体运送商场（含即期协议和长时间协议）的我国出口集装箱运价指数（CCFI）均匀值为2,807点（前值为4,061点），年终回落至1,359点（前值为3,344点）；反响即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）全年均匀值为2,807点（前值为2,615点），年终回落至1,359点（前值为3,344.24点）。集装箱运量方面，根据波罗的海航交所核算数据，2022年全球集装箱海运买卖量较上年回落600万TEU，同比下降3.2%，但仍高于2020年水平。

　　世界航空运送协会（IATA）发布全球航空货运定时陈说闪现，2022年全球航空总运力（包含客机腹舱运力及专业货机运力）依照可用货运吨公里核算同比增加3.0%（世界运力增加4.5%），已趋近2019年前水平。2022年二季度起，全球经济放缓，出口需求下降，供需新格局下，空运运价整体处于降价态势。波罗的海买卖所空运指数（BAI）的最新核算数据闪现，香港到北美的均匀运费从1月每公斤10.90美元降至12月6.50美元；香港到欧洲均匀运费从1月每公斤6.61美元降至12月每公斤5.52美元。比照 2020-2021年期间高度动摇、高度反常的运价状况，2022年世界空运运价相对平稳，展现出工作供需格局已逐渐过渡至相对安稳的新常态。

　　2022年，中欧班列整体运转安稳，战略通道效果持续闪现。年内，满洲里口岸世界货场扩能改造竣工并投入运用，开宗明义了返程中欧班列开行才能，但受俄乌形势影响，中欧班列欧洲方向事务大幅萎缩；在此布景下，中通道、南通道的探究，中老铁路的注册以及海铁联运形式的老练为中欧班列贡献了新增加点。到年底，全国中欧班列累计开行1.6万列、发送160万标箱，同比别离增加9%、10%。

　　2022年以来，“十四五”现代物流展开规划及配套文件接连出台，为我国现代物流的展开供给了蓝图。规划提出我国物流业要加速物流纽带资源整合建造，构建世界国内物流大通道系，到2025年，根本建成供需适配、表里联通、才智绿色的现代物流系统。

　　作为交融运送业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务工业，物流业是国民经济的重要组成部分。在世界环境日趋杂乱的当下，确保世界供应链安稳性，增强世界物流服务竞赛力，补齐世界供应链安全的严峻短板，更已成为国家战略层面的急迫使命。“十四五”现代物流展开规划的提出对物流企业立异展开才能、服务质量功率及归纳世界竞赛力提出了更高要求。

　　物流工业依附于实体经济而存在，贯穿于企业出产的各环节，因而其运营形式与展开阶段与实体经济展开形式与阶段休戚相关。现在我国正处在由“经济高速展开”向“经济高质量展开”转型的前史时期，工业结构方面，新式工业与传统工业并存，高技能工业与低端落后工业并存。因而，在物流运作范畴，这种工业结构的多面性、杂乱性就体现为买卖型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链处理三种事务展开形状在物流服务商场的一起存在。因为前史原因，买卖型传统物流仍然是当下相对最为干流的服务形式。

　　跟着我国经济进入新展开阶段，工业重心逐渐向高技能、新式范畴搬运，我国企业也逐渐从代工方向品牌方转型。这个进程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务才能提出更高的要求，也为具有上述才能的优异物流企业向纵深展开供给了可贵的机会。在此前史潮流下，物流工业干流运营形式也将逐渐由买卖型传统物流向契约型合同物流甚至战略型供应链处理方向晋级。

　　在此趋势下对我国物流企业的要求与应战在于：①物流企业需求具有整合多区域“订-拖-仓-关”资源，构成“端到端”全链路服务才能；②物流企业需能针对客户事务碎片化、需求个性化供给定制化解决方案；③物流企业需求快速扩大本身海外服务才能，以满意跨国企业海外的物流需求式。

　　公司从事归纳性现代物流服务业，首要以各类进出口买卖参加主体为服务紧记，为其规划、规划并供给专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司事务系统跟着商场需求演化，构成了“根底分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链买卖”四大中心事务板块。

　　指环绕世界空、海、铁运进出口事务链条，为客户供给订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的事务形式。根底分段式物流是规划化构成根底货源与运力资源的事务支点，是公司整体事务系统得以正常运转的柱石。

　　指以订舱、关务、仓储、拖车为根底服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交给的事务形式。事务形状层面，一站式合同物流是根底分段式物流的拓宽和延伸。

　　指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全出产运营流程物流服务方案并予以精准交给的事务形式。作为公司现有事务结构中最高档事务形状，精益供应链物流在一站式合同物流根底上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI处理、厂内物流、线边库代管等具有“自动处理”特点的服务科目。现在，公司精益供应链物流事务板块首要服务于泛半导体工业（芯片、面板、半导体设备）及精细电子工业。

　　指根据客户收购托付，购入契合要求的产品，并终究将产品出售并配送至客户指定收货地址的事务形式。供应链买卖在公司整体事务系统中起到辅佐配套效果。

　　事务体量：根据我国世界货运署理协会组织发布的信息，公司位列2021年度我国世界货代物流归纳收入第15名，海运收入第9名，空运收入第15名,民营企业第6名。

　　企业荣誉：公司被我国物流收购联合会评选为国家5A级（最高等级）物流企业，担任我国报关协会副会长单位、我国世界货运署理协会常务理事，是第三届我国世界进口博览会主场指定运送服务商。

　　公司创立以来首要选用轻财物的运营形式，经过商场化办法整合外部物流资源，为客户供给跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。

　　现在，公司已构建构成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（工作客户深耕）相结合的“双轮驱动”式展开机制。“横向扩张”服务于我国品牌出海浪潮，带动公司完结规划化运营，确保公司整体运转功率与单位本钱优势，为“纵向延伸”的顺畅打开奠定营运网络、作业才能、运力资源根底；“纵向延伸”服务于我国制作业转型晋级趋势，带动公司构筑差异化竞赛壁垒，开宗明义公司整体服务水平，也为公司随同中心客户生长，完结事务地图可持续性“横向扩张”供给关键。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1公司应当根据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

　　公司完结运营收入122.79亿元，较上年同期增加3.07%；完结归归于上市公司股东的净赢利2.80亿元，较上年同期削减41.56%。公司总财物为39.78亿元，同比削减7.49%，归归于上市公司股东的净财物17.52亿元，同比增加削减17.23%。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　● 本次赢利分配以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，股权挂号日详细日期将在权益分配实施公告中清晰。

　　● 如在实施权益分配的股权挂号日前，公司实践有权参加权益分配的股数产生变化的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度兼并报表完结归归于上市公司股东的净赢利为人民币279,908,788.62元，到2022年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币230,695,090.32元。经董事会抉择，公司2022年度以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4.80元（含税）。到本公告宣布日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用证券账户内的股数为116,100股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数205,119,137股为基数测算，算计拟派发现金盈余98,457,185.76元（含税）。本年度公司现金分红份额为35.17%。

　　如在本公告宣布之日起至实施权益分配股权挂号日期间，因回购股份等致使公司总股本产生变化，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2023年4月19日举行第二届董事会第十四次会议，以5票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配方案的方案》，本次赢利分配方案就事提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度赢利分配方案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规则，是归纳考虑了公司的运营形式、盈余水平、资金需求以及公司现阶段运营状况与长时间展开等要素，契合公司运营展开的实践状况，有利于公司持续安稳展开，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。独立董事赞同2022年度赢利分配方案，并将该方案提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：本次赢利分配方案充分考虑了公司2022年度实践运营状况及财政状况，在确保公司股东合理报答的一起统筹了公司的可持续展开需求，契合相关法令、法规及《公司章程》的规则，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。监事会赞同2022年度赢利分配方案。

　　本次赢利分配方案结合了公司本身运营形式、盈余状况、资金需求等要素，不会对公司每股收益、运营现金流产生严峻影响，不会影响公司正常运营和持续安稳展开。

　　本次赢利分配方案就事提交公司2022年年度股东大会审议经过后方可实施，敬请出资者留意出资危险。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议告诉及会议材料于2023年4月8日以书面、电子等办法宣布，会议于2023年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的办法举行。本次会议由监事会主席吴叔耀先生招集和掌管，应到会监事3人，实践到会监事3人。会议的举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《公司章程》的有关规则，会议抉择合法有用。

　　监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理准则的相关规则，陈说的内容和格局契合我国证监会、上海证券买卖所的各项规则；陈说客观、线年年度的运营状况和财政状况，未发现虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年年度陈说》和《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

　　监事会以为：本次赢利分配方案充分考虑了公司2022年度实践运营状况及财政状况，在确保公司股东合理报答的一起统筹了公司的可持续展开需求，契合相关法令、法规及《公司章程》的规则，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同2022年度赢利分配方案。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于2022年度赢利分配方案的公告》。

　　（六）审议经过《关于〈公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》

　　监事会以为：公司依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《公司征集资金运用处理准则》的相关规则和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　监事会以为：公司现有的内部操控准则契合法令、行政法规和其他有关规则，在一切严峻方面根本坚持了与公司事务及处理相关有用的内部操控，不存在严峻缺点。公司编制的《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》实在、完好的反映了公司内部操控准则的树立、健全和履行状况。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　监事会以为：在确保不影响募投项目正常实施并确保征集资金安全的前提下，公司及子公司运用部分搁置征集资金进行现金处理，有利于进步征集资金运用功率，开宗明义公司的运营效益，不存在变相改动征集资金投向及危害股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于2023年度日常相关买卖估计的公告》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议告诉及会议材料于2023年4月8日以书面、电子等办法宣布，会议于2023年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的办法举行。本次会议应到会董事5人，实践到会董事5人。本次会议由董事长唐海先生招集和掌管，会议的举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《公司章程》的有关规则，会议抉择合法有用。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司独立董事2022年度述职陈说》。

　　《海程邦达供应链处理股份有限公司独立董事2022年度述职陈说》将在2022年年度股东大会进行宣读。

　　（四）审议经过《关于〈公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说〉的方案》

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年年度陈说》和《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

　　公司2022年度以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向整体股东每10股派发现金股利4.80元（含税）。到本公告宣布日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用证券账户内的股数为116,100股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数205,119,137股为基数测算，算计拟派发现金盈余98,457,185.76元（含税）。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于2022年度赢利分配方案的公告》。

　　（九）审议经过《关于〈公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

　　为坚持审计事务的接连性，归纳考虑审计质量和服务水平，一起根据两边杰出的协作，公司拟持续延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织，为公司供给2023年度财政陈说和内部操控审计服务。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　为进步征集资金运用功率，合理运用部分搁置征集资金，在不影响募投项目资金运用进展组织及确保征集资金安全的前提下，公司及子公司拟运用不超越人民币40,000万元（含）的搁置征集资金进行现金处理，单笔理财产品期限最长不超越12个月，上述额度范围内，资金可循环翻滚运用。期限内公司及子公司在任一时点运用搁置征集资金购买现金处理类产品总额不超越人民币40,000万元（含）。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于2023年度日常相关买卖估计的公告》。

　　（十四）审议经过《关于调整董事会专门委员会并拟定〈提名与薪酬委员会工作细则〉的方案》

　　为进一步开宗明义公司处理水平，优化决议方案功率，公司董事会对董事会专门委员会进行了调整，将原提名委员会、薪酬与查核委员会兼并为提名与薪酬委员会。委员会成员为尉安定（主任委员）、许志扬、唐海。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司关于修正〈公司章程〉的公告》。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司董事会议事规则》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务事务，新证券法实施前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。

　　立信2022年事务收入（未经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29 亿元，证券事务收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同工作上市公司审计客户10家。

　　到2022年底，立信已提取工作危险基金1.61亿元，购买的工作稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关工作稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督处理办法30次、自律监管办法无、纪律处分2次，触及从业人员82名。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。上述人员曩昔三年没有不良记载。

　　2022年度年报审计费用为180万元，内部操控审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在2022年的费用根底上，根据管帐师专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，结合公司事务规划、所在工作、管帐处理杂乱程度等多方面要素，依照商场公允、合理的定价准则承认2023年度相关审计费用。

　　公司董事会审计委员会以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历、专业担任才能、出资者维护才能、独立性，在为公司供给审计服务的进程中，能够严厉依照国家有关规则以及注册管帐师执业标准的要求展开审计工作，客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，实在实行了审计组织的职责与责任。赞同向公司董事会提议续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说和内部操控审计组织。

　　公司独立董事对聘任2023年审计组织的事项宣布事前认可定见，以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历和专业才能，能够遵从客观、公平、独立的执业准则，为公司财政陈说及内部操控供给审计服务。咱们赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织并提交董事会审议。

　　公司本次聘任2023年度审计组织的审议程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则。立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的经历，具有满足的独立性、专业担任才能和出资者维护才能。立信管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给审计服务的工作中，恪尽职守，独立、客观、公平的实行职责，为公司出具的审计陈说能够客观、公平地反映了公司的财政状况和运营效果。因而，咱们赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说和内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月19日举行第二届董事会第十四次会议，以5票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司续聘2023年度审计组织的方案》，赞同公司续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计和内部操控审计组织。

　　本次聘任管帐师事务所事项就事提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　● 对当期损益的影响：公司对补助资金在2022年度及2023年度计入当期损益，将对公司2022年度及2023年度赢利产生影响，详细的管帐处理及对公司的影响以审计组织审计承认后的效果为准。

　　海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）及其部属公司最近接连12个月内累计收到与收益相关的政府补助4,016.02万元（未经审计），占公司2022年度经审计归归于上市公司股东净赢利的14.35%。

　　根据《企业管帐准则第16号-政府补助》等相关规则承认上述补助资金归于与收益相关的政府补助。详细管帐处理以及对公司2022年度及2023年度损益的影响以管帐师事务所审计承认后的效果为准。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　● 本次管帐方针改变是根据财政部最新发布的企业管帐准则解说和告诉所进行的调整，对海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）财政状况、运营效果和现金流量不会产生严峻影响。

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解说第15号”），规则“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理及其列报”（以下简称“关于试运转出售的管帐处理”）、“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起实施。

　　2022年5月19日，财政部发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则〉相关问题的告诉》（财会〔2022〕13号），规则“关于2022年6月30日之后敷衍租借付款额的减让，承租人和出租人能够持续挑选选用标准的简化办法进行管帐处理”内容自发布之日起实施。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解说第16号”），规则“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起实施。

　　本次管帐方针改变系根据财政部修订的相关管帐准则和发布的关于企业管帐准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　解说第15号规则了企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理及其列报，规则不应将试运转出售相关收入抵销相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。该规则自2022年1月1日起实施，关于财政报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间产生的试运转出售，应当进行追溯调整。

　　解说第15号清晰企业在判别合同是否构成亏本合一起所考虑的“实行该合同的本钱”应当一起包含实行合同的增量本钱和与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。该规则自2022年1月1日起实施，企业应当对在2022年1月1日没有实行完一切责任的合同履行该规则，累积影响数调整实施日当年年头留存收益及其他相关的财政报表项目，不调整前期比较财政报表数据。

　　（二）履行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则〉相关问题的告诉》

　　公司对适用范围调整前契合条件的租借合同已悉数挑选选用简化办法进行管帐处理，对适用范围调整后契合条件的相似租借合同也悉数选用简化办法进行管帐处理，并对告诉发布前已选用租借改变进行管帐处理的相关租借合同进行追溯调整，但不调整前期比较财政报表数据；对2022年1月1日至该告诉实施日之间产生的未依照该告诉规则进行管帐处理的相关租金减让，根据该告诉进行调整。

　　解说第16号规则关于企业分类为权益东西的金融东西，相关股利开销依照税收方针相关规则在企业所得税税前扣除的，应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响，并依照与曩昔产生可供分配赢利的买卖或事项时所选用的管帐处理相一致的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。

　　该规则自发布之日起实施，相关敷衍股利产生在2022年1月1日至实施日之间的，依照该规则进行调整；产生在 2022年1月1日之前且相关金融东西在2022年1月1日没有停止承认的，应当进行追溯调整。

　　解说第16号清晰企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日（不管产生在等候期内仍是完毕后），应当依照所颁发权益东西修正日当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　该规则自发布之日起实施，2022年1月1日至实施日新增的有关买卖，依照该规则进行调整； 2022年1月1日之前产生的有关买卖未依照该规则进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财政报表数据。

　　本次管帐方针改变是根据财政部最新发布的企业管帐准则解说和告诉所进行的调整，无需提请董事会和股东大会赞同。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19举行第二届董事会第十四次会议，审议经过了《关于修正〈公司章程〉的方案》。

　　为进一步开宗明义公司处理水平，优化决议方案功率，公司董事会对董事会专门委员会进行了调整，将原提名委员会、薪酬与查核委员会兼并为提名与薪酬委员会，鉴于此调整，拟对《公司章程》中触及的部分条款进行修订，首要修订内容如下：

　　根据以上修订，《公司章程》相关条款序号相应调整。本次修订《公司章程》事项就事提交公司2022年年度股东大会审议，一起提请股东大会授权董事会处理相关工商存案挂号手续。

　　本次改变以工商部门终究存案挂号为准。修订后的《公司章程》详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《海程邦达供应链处理股份有限公司章程》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　● 日常相关买卖对上市公司的影响：本次日常相关买卖均为海程邦达供应链处理股份有限公司（以下简称“公司”）日常出产运营需求，相关定价公允、合理，不存在危害公司和股东的合法利益的景象，不会对相关方构成依靠，也不会影响公司的独立性。

　　公司于2023年4月19日举行第二届董事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事唐海逃避表决，其他非相关董事以4票拥护、0票对立、0票放弃经过该方案。该方案无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事事前审理了公司2023年度日常相关买卖估计事项的相关材料，以为：公司2023年方案展开的日常相关买卖均是公司展开日常出产运营所需，相关买卖根据商场状况定价，定价方针和定价根据公允、合理，不存在危害公司和整体股东合法利益的景象。咱们赞同公司2023年度日常相关买卖估计的方案，并将该方案提交董事会审议，公司相关董事需就此方案逃避表决。

　　独立董事对该方案进行审议，并宣布独立定见如下：公司2023年方案展开的日常相关买卖均为公司日常出产运营需求，相关买卖根据商场状况定价，定价方针和定价根据公允、合理，契合揭露、公平、公平的准则，相关买卖的审议和表决程序契合《公司章程》等相关规则，不存在危害公司和股东合法利益的景象。咱们赞同公司2023年度日常相关买卖估计的方案。

　　公司拟展开的日常相关买卖均为公司日常出产运营需求，遵从自愿、等价、有偿的准则，定价方针和定价根据公允合理，不存在危害公司和股东合法利益的景象。赞同将该方案提交董事会审议。